反洗钱
反洗钱宣传案例三
十几个游戏账户充入百万元点券诈骗团伙疯狂洗钱 
 
        群发木马专“黑”财务,QQ 上冒充老板,让会计转账实施诈骗,这样的案子,我们报道过不少。8月份,在兰溪一家生物科技公司当财务的倪女士,被骗走了100万元。也就是通过这起案子,兰溪警方顺藤摸瓜,拦截了赃款,并发现,嫌疑人是通过购买网络游戏点券来“洗钱”的。
        8月13日9点左右,兰溪市一家生物科技公司财务倪女士发现自己的QQ无法登陆了,她通过申请密码保护、手机验证等方式,拿回了QQ并修改了密码。
        重新登陆QQ后不久,一个求加好友的信息弹了出来,对方自称是公司老板陈某。倪女士发现,原本在好友分组里的陈老板确实不见了,而来求加好友的这个,头像和个人信息跟之前陈老板的一模一样。
        倪女士以为这个就是陈老板,就添加了对方为好友。紧接着,“陈老板”就以款项要打到客户账户为由,让倪女士转账58万元。因为之前也处理过类似的情况,倪女士就照做了。不一会了,“陈老板”又要求倪女士再汇62万元。由于网银每日交易上限为100万元,倪女士又汇出42万元后,特意找陈老板解释这个情况,陈老板一听,一头雾水,他根本没让倪女士汇过钱。倪女士这才发现,让自己打款的根本就不是真正的陈老板,她赶紧报警。
        接到报警后,兰溪警方第一时间启动银行快速通道冻结资金,然而,案犯早已将资金全部转走了。
        民警通过调查分析,诈骗团伙的手段被基本摸清了。倪女士将100万元先后汇入对方账号,这个账号内的钱,很快会转入账号B,账号B内的钱,再分多笔转入了账号C和账号D,之后,C和D通过支付宝的方式,全部购买成网络游戏点券,并将点券充入近20个不同的游戏账号,再经过收购,将点券转换成现金,汇入另一账号E。账号E内的钱,会被汇到不同取款人的卡中,经过这番折腾,这些钱已经被“洗干净”了,可以光明正大地从ATM机上取走。
        立案之后,专案组民警先后往返湖南、杭州、上海、山东、广西等地,锁定了诈骗团伙中的各成员身份。9月中旬,民警在山东、广西两地,抓获犯罪嫌疑人韩某和覃某,10月中旬在嘉兴抓获唐某,其余涉案人员也被列为网上逃犯。
        目前,倪女士被骗走的100万,已经有50余万元被拦截,其余赃款还在进一步追回中。
        温馨提醒:QQ用户是沟通工具,但是往往犯罪份子会通过此工具骗取用户信任,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易向对方账户汇款或转账。