反洗钱
警惕洗钱陷阱--假客服电信诈骗

1、李先生经人推荐,购买某网络理财产品,遇到操作问题,在网上搜索客服电话进行咨询,但搜索结果出现的是假客服电话。

2、诈骗分子冒充的假客服得知李先生的账号及12万元账户金额信息后,称李先生的账号被“保护性冻结”,让他转账到指定的“安全账户”。

3、为了打消李先生的顾虑,假客服称如果转账金额高于其账户余额,转账就会失败。李先生一试果然如此。随后,诈骗分子向李先生账户内存入50元,账户金额变为12万零50元,当李先生再试图转账12万零30元时,钱即被转账到所谓的“安全账户”中。

4、收到钱后,诈骗分子随即将钱转入异地账户,分多笔从ATM提现,或在境外ATM提现,完成诈骗洗钱活动。