反洗钱
警惕洗钱陷阱--P2P网络借贷平台非法集资洗钱

1、某p2p网络借贷平台公司宣称其“从事信息配对咨询和商务服务,服务广大网友和中小微企业”。

2、在实际运营中,该公司通过发布虚构的高息借款标的,将获取的客户资金用于个人投资、购买理财产品和保险产品等。

3、没过多久,该公司因无力偿还多笔到期的借款和高额利息而发生挤兑事件(即客户要求收回投资)。

4、经公安机关调查,该公司实际上是借助网络借贷平台的投融资信息中介功能进行非法集资。案件爆发,待偿付借款逾亿元,涉及全国4000余人。