反洗钱
打击地下钱庄 防范金融风险
        央视网消息:企业明明没有进行相关的贸易,却通过伪造单据,骗购外汇获利,是一种典型的外汇违法行为。不久前,深圳警方通过一起这样的案件,打掉了背后隐藏的地下钱庄。
  虚假贸易露马脚地下钱庄被端
  国家外汇管理局深圳分局在分析当地企业的结售汇数据时发现,有六家企业的外汇收支交易集中、频繁,跨境资金循环往复。在进一步检查了企业的贸易单据后,发现这些单据都是伪造的,已涉嫌外汇违法犯罪。外汇局把线索移交给警方,没想到,竟挖出了一个涉案金额高达近500亿元人民币的地下钱庄。
  深圳经侦支队反洗钱侦查主办潘昶辉:他们辩解说有些是做理财资金,我们核查(发现)就是为一些可疑资金外逃提供一些非法的服务。
  外汇局和警方联合出动200多名执法人员,在广东深圳、揭阳,江西南昌,湖南益阳四地同时收网。
  深圳经侦支队反洗钱侦查主办潘昶辉:总共抓获了18个人,目前18个犯罪嫌疑人已经被我们执行逮捕,正在审查起诉阶段。
  参与地下钱庄交易数百人被罚
  地下钱庄是一种非法金融机构,走私、贩毒、贪腐等违法犯罪资金,往往喜欢通过地下钱庄来转移出境。但近年来,一些企业和个人也在利用地下钱庄向境外转移资金以规避监管。山东潍坊近期打掉一地下钱庄后就发现,有20多个省市的10余家企业和1000多名个人通过该地下钱庄进行过境内外资金转移。